躺著就能日進(jìn)斗金？我市一“跑分”洗錢團(tuán)伙被搗毀……
“只需借用你的銀行卡幫忙轉(zhuǎn)個(gè)賬，躺著就能日進(jìn)斗金……”這樣的“忙”能幫嗎？
你是不是也天真地以為將自己的銀行卡出租后就能輕松躺著賺錢？
殊不知，這些銀行卡全部都會(huì)流入非法渠道，成為境外電信詐騙、賭博網(wǎng)站等犯罪團(tuán)伙用來洗錢的作案工具。
5月31日，東僑公安分局刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)一條重要線索：有人在東僑、蕉城轄區(qū)以“不花錢就能賺取高額收益”為噱頭，大量收購他人銀行卡。民警隨即循線展開偵查。
經(jīng)查，繆某、王某、范某等人利用自己及他人名下的銀行卡進(jìn)行“代付”操作，從而實(shí)施幫助不法分子洗錢的違法犯罪活動(dòng)，并從中獲利近十五萬元。
在明確繆某等人的犯罪事實(shí)后，大隊(duì)民警迅速出擊，成功抓獲繆某、王某、范某3名嫌疑人，斬?cái)嘁粭l“跑分”洗錢鏈條，現(xiàn)場(chǎng)繳獲銀行卡19張，涉案流水高達(dá)一百余萬元。
目前，該3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正進(jìn)一步偵辦中。
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所謂“跑分”，即利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，從中賺取傭金的違法犯罪行為。隨意買賣銀行卡、電話卡等，為各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的“灰黑產(chǎn)”。
警方提醒，廣大市民切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行賬戶或銀行卡，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會(huì)成為“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任，更將因“跑分”導(dǎo)致涉案賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信。
來源：閩東日?qǐng)?bào)·新寧德客戶端記者 吳寧寧 通訊員 吳小麗
編輯：陳娥
責(zé)任編輯：陳娥
