法治日報

買私彩給自己“畫餅”卻讓賭博犯罪團伙“盆滿缽滿”

　　廣東湛江警方偵破“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案資金流水380億

家庭主婦的買菜錢、老人的煙錢……在跨境賭博犯罪團伙代理“小錢能搏大回報”的忽悠下，不少人沒事兒就花個一兩元“賭一把”，給自己“畫了個餅”買了個希望，卻讓賭博犯罪團伙成員賺得“盆滿缽滿”。

日前，廣東省湛江市公安局按照公安部和廣東省公安廳的統(tǒng)一部署，成功偵破“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，打深打透，打財斷血，沉重打擊整治了跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，截斷巨額資金通過“地下錢莊”流向境外的通道。

截至目前，“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案二次集中收網(wǎng)行動和后期陸續(xù)到案的相關(guān)犯罪嫌疑人達(dá)387人，公安機關(guān)依法刑事拘留287人，網(wǎng)上追逃33人，逮捕245人，已移送起訴222人，凍結(jié)查封資金資產(chǎn)上億元。

嚴(yán)打下賭博逐漸轉(zhuǎn)移到線上

湛江是一個過千萬的人口大市，下轄十個縣市區(qū)，以農(nóng)村人口為主。早些年大量的農(nóng)村聚賭警情，經(jīng)過掃黑除惡、颶風(fēng)等行動后大幅減少，但線上網(wǎng)絡(luò)賭博卻呈增多趨勢。

2018年7月，湛江警方在處理一起打架警情時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人有參與網(wǎng)絡(luò)賭博的情況。警方循線偵查，深挖擴線，發(fā)現(xiàn)了一個以湛江市雷州籍人員為首的賭博集團，在境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器上架設(shè)非法博彩投注平臺，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民進行私彩投注活動。

經(jīng)立案偵查，警方發(fā)現(xiàn)該團伙涉案金額巨大、情況復(fù)雜，遂組建“7·12”專案組全面開展偵查工作。經(jīng)進一步分析研判，專案組發(fā)現(xiàn)該跨境賭博集團主要以黃某、陳某婷、徐某耀等人為首，使用20余個非法博彩投注網(wǎng)站，在境內(nèi)遙控指揮，境外管理運營，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民在網(wǎng)上投注。

投注門檻低賭客“隨到隨賭”

據(jù)辦案民警介紹，該跨境賭博集團架設(shè)“總監(jiān)”——“大股東”——“股東”——“總代理”——“代理”——“會員”六層金字塔形的組織架構(gòu)，每個“大股東”到“會員”作為一個閉環(huán)式賭博團伙，獨立運作，分層管理，逐級招收下線。只有“會員”能夠投注，“代理”級以上為管理層，逐級約定股份占成和提成比率。

經(jīng)查，該跨境賭博集團下設(shè)3名“總監(jiān)”級別成員，3名網(wǎng)站管理維護員、30多名做賬人員、60多名“大股東”級別成員、400多名“股東”以下級別成員，涉案人員遍布全國各地。

由于該團伙參照公彩開賭，也沒有一些賭博網(wǎng)站自行設(shè)置賠率的問題，吸引了眾多賭客參賭。“他們主要參照‘七星彩’‘越南時時彩’等正規(guī)博彩開獎時間和結(jié)果接收網(wǎng)上投注，有的開獎間隔僅為5分鐘，全天開獎高達(dá)256次，實現(xiàn)了賭客‘隨到隨賭’，雖然投注金額門檻特別低，但是‘以小搏大’的心理作祟，撬動了很多的‘小投入’，聚沙成塔讓賭博平臺的投注金額巨大。”辦案民警說，從立案偵查到案件第一次收網(wǎng)期間，該跨境賭博集團“旗下”賭博平臺每月投注總額約為8億至50億元不等。

股東代理身份交錯抱團發(fā)展

“20多個賭博平臺，600多個主要涉案人員。”辦案民警介紹說，該團伙在發(fā)展下線時，從兄弟姐妹親戚朋友同學(xué)入手，“知根知底，信任度高，抱團發(fā)展。”

為規(guī)避公安機關(guān)打擊，達(dá)到“資源共享、利益最大化”的目的，該跨境賭博集團“大股東”會從“總監(jiān)”處代理多個賭博網(wǎng)站，同時從平行的賭博團伙穿插租用二級代理賬號，根據(jù)網(wǎng)站水位情況，提供不同的賭博網(wǎng)站給下線投注。“20多個平臺中，股東代理身份相互交錯，而且在網(wǎng)上均用虛擬身份，給警方偵查破案帶來一定的難度。”

不僅如此，該團伙還頻繁更換窩點。“該跨境賭博集團的‘總監(jiān)’在國內(nèi)遙控指揮，管理團隊在境外運營，‘總代理’以上成員大多在偏僻地段租用民房作為賭博窩點，造成民警難以落地偵查的困難，加大抓捕的難度。”

由于犯罪分子反偵查意識強，投注網(wǎng)站和用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡經(jīng)常更換。專案組民警堅持不懈，緊緊咬住兩條主線不放松，調(diào)取了3億條數(shù)據(jù)進行全面、細(xì)致的分析排查，剝繭抽絲，從而掌握該跨境賭博集團的組織架構(gòu)，涉案人員身份、角色、涉案金額和作案規(guī)律。

涉賭犯罪給家人帶來難以承受之重

在全面掌握該跨境賭博集團組織架構(gòu)、涉案人員身份、角色地位、涉案金額、作案規(guī)律等關(guān)鍵證據(jù)之后，湛江市公安局專案組作出周密詳細(xì)的抓捕、審訊、看守等行動計劃。

由于該跨境賭博集團“總監(jiān)”黃某在境外開設(shè)了一個賭場，其經(jīng)常在境外活動，偶然才回國，且停留時間只有一兩天。為此，專案組對其進行了大量的分析，掌握其回國的規(guī)律。

在公安部、廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，湛江市公安局組織了兩次集中統(tǒng)一抓捕行動，全市公安機關(guān)共出動警力2000多人，分赴各地，先后將包括該案主要嫌疑人陳某婷、徐某耀在內(nèi)的涉案人員387人抓獲歸案。“總監(jiān)”黃某也在行動當(dāng)天被抓捕歸案，減輕了境外追逃的壓力。

同時，專案組民警還對4000多個涉案銀行賬戶實行“一鍵”凍結(jié)，在不到兩小時內(nèi)成功凍結(jié)4038個銀行賬戶，凍結(jié)涉案資金上億元。超額完成了行動預(yù)期目標(biāo)，在“打財斷血”工作中發(fā)揮了巨大作用，為偵破該特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案畫上圓滿的句號。

然而，涉嫌參與賭博、組織賭博，卻給家人帶來難以承受之重。許多人都是從參與賭博開始，逐步變成代理、股東的。

今年29歲的鄧某，已經(jīng)是小學(xué)一年級女兒眼中“不聽話”的人。他半年內(nèi)以做小生意為名借了十幾萬元用于賭博，也作為代理為一些賭客下注，已經(jīng)被檢察機關(guān)以開設(shè)賭場罪逮捕。雖然已經(jīng)取保候?qū)彛遣荒芡獬鰟?wù)工，還天天有人上門追債。已經(jīng)60歲的父親，不得不務(wù)農(nóng)打工養(yǎng)活家庭，妻子也只好外出打工幫忙還債。

同樣因為參與和組織賭博的“代理”王某，除了欠下一屁股債外，王某取保候?qū)徍髞G了工作，只能靠打散工為生，原本恩愛的兩口子，現(xiàn)在動不動就吵架。

涉案人一句“追悔莫及”，背后是家人的經(jīng)濟重?fù)?dān)。這個教訓(xùn)，不可謂不深刻。（記者 鄧新建 董凡超 鄧君）